老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月04日

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  老苍生大药房连锁股份无限公司第三届董事会第十四次会议决议通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司第三届董事会第十四次会议决议通知布告

  2019年02月27日 02:49

  中国证券报

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  老苍生大药房连锁股份无限公司第三届董事会第十四次会议决议通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司

  第三届董事会第十四次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日发出召开第三届董事会第十四次会议的通知,2019年2月26日会议于湖南长沙公司总部现场召开。本次董事会应参与表决的董事8名(谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、周京、黄伟德、单喆慜),现实参与表决的董事8名(此中董事Amit Kakar、Bjarne Mumm授权董事莫昆庭代为出席并表决)。本次会议颠末了恰当的通知法式,会议法式合适相关法令律例及《公司章程》的划定,会议及通过的决议合法无效。

  二、董事会会议审议环境

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一) 关于变动公司高级办理人员的议案

  按照公司运营成长的需要,同意聘用王黎密斯为公司施行总裁。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  公司独立董事对此事项颁发了同意的独立看法。

  详见公司于同日披露的《关于变动及聘用公司高级办理人员、补选董事的通知布告》(    通知布告编号:2019-006)。

  (二) 关于补选董事的议案

  经本公司股东老苍生医药投资办理无限公司提名及公司第三届提名、薪酬与查核委员会第五次会议审查,董事会同意选举黄玕先生为公司第三届董事会董事候选人。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  本议案尚需提交股东大会审议核准。

  公司独立董事对此事项颁发了同意的独立看法。

  详见公司于同日披露的《关于变动及聘用公司高级办理人员、补选董事的通知布告》(    通知布告编号:2019-006)。

  (三) 关于申请银行授信的议案

  1、同意公司向兴业银行股份无限公司长沙分行申请90,000万元的授信额度;

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  2、同意公司向安然银行股份无限公司长沙分行申请50,000万元的授信额度;

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  3、同意公司向上海浦东成长银行长沙分行申请25,000万元的授信额度;

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  4、同意公司控股子公司镇江华康大药房连锁无限公司向兴业银行股份无限公司镇江分行申请3,000万元的授信额度;

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  5、同意公司控股子公司泰州市隆泰源医药连锁无限公司向中国农业银行泰兴支行申请3,000万元的授信额度;

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  6、同意公司控股子公司扬州市百信缘医药连锁无限公司向上海浦东成长银行股份无限公司扬州分行申请5,000万元的授信额度;

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  (四) 关于公司对外担保的议案

  1、同意公司为控股子公司镇江华康大药房连锁无限公司向兴业银行股份无限公司镇江分行申请的3,000万元授信供给全额担保。并由少数股东胡建中及其配头供给反担保,反担保刻日为《包管反担保和谈》签定之日至镇江华康授信债权履行期届满之日起另加壹年。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  本项需提交股东大会审议。

  2、同意公司为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁无限公司向中国农业银行泰兴支行申请的3,000万元授信供给全额担保。并由少数股东的现实节制人李德宏及其配头供给反担保,反担保刻日为《包管反担保和谈》签定之日至隆泰源授信债权履行期届满之日起另加壹年。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  3、同意公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁无限公司向上海浦东成长银行股份无限公司扬州分行申请的5,000万元授信供给全额担保。并由少数股东陈金喜及其配头供给反担保,反担保刻日为《包管反担保和谈》签定之日至扬州百信缘授信债权履行期届满之日起另加壹年。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  本项需提交股东大会审议。

  公司独立董事对此事项颁发了同意的独立看法。

  详见公司于同日披露的《关于公司对外担保的议案》(    通知布告编号:2019-007)。

  老苍生大药房连锁股份无限公司董事会

  老苍生大药房连锁股份无限公司关于变动

  及聘用公司高级办理人员、补选董事的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、变动及聘用高级办理人员的环境

  为集中精神履行董事会的相关职责,老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)董事长、施行总裁谢子龙先生向董事会申请辞去施行总裁职务,其余职务不变。

  公司副总裁余勇先生因工作需要,向董事会提出辞去副总裁职务,告退后,余勇先生仍在公司担任其他职务。

  按照公司运营成长的需要、为保障运营办理工作的延续性,连系《公司法》、《公司章程》的相关划定,经董事长提名、董事会提名薪酬与查核委员会资历审核通过,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级办理人员变动的议案》,同意聘用王黎密斯(简历附后)为公司施行总裁。

  二、补选非独立董事的环境

  鉴于被提名拟任公司施行总裁职务,为全身心投入公司运营办理事务,王黎密斯申请辞去公司第三届董事会董事、提名薪酬与查核委员会委员、计谋委员会委员职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。

  经公司股东湖南老苍生医药投资办理无限公司提名、董事会提名薪酬与查核委员会资历审核通过,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名黄玕先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述聘用高级办理人员和补选董事的事项颁发了同意的独立看法,具体内容详见同日披露的《独立董事关于公司聘用公司高级办理人员及补选董事的独立看法》。

  老苍生大药房连锁股份无限公司董事会

  附件:小我简介

  王 黎密斯,37岁,中国国籍,英国利兹大学硕士,EMBA在读。现任公司第三届董事会董事、董事会提名、薪酬与查核委员会和计谋委员会委员、公司副总裁。曾就职于中国青年报中青传智告白艺术无限公司、英国Dr. &Herbs Ltd.,Co.、英国Eupo Group Ltd.,Co.;2008年进入本公司,曾担任公司市场营销、计谋投资、人力资本、组织变化、立异营业等相关办理工作,历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、计谋投资核心总司理、人力本钱核心总监等职务。

  黄 玕先生,42岁,中国国籍,吉林大学法学学士。曾先后就任海航集团无限公司施行总裁、海航实业集团无限公司施行董事长、海航物流集团无限公司董事长兼CEO以及海航集团董事局董事等职务,现任北京信源健和科技无限义务公司总裁。

  老苍生大药房连锁股份无限公司

  关于对外担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为控股子公司镇江华康大药房连锁无限公司(以下简称“镇江华康”)、泰州市隆泰源医药连锁无限公司(以下简称“隆泰源”)、扬州市百信缘医药连锁无限公司(以下简称“扬州百信缘”)向银行申请授信供给最高不跨越11,000万元的连带义务担保。

  ●本次担保事项由镇江华康、隆泰源、扬州百信缘的少数股东供给反担保。

  ●镇江华康、扬州百信缘申请银行授信的担保事项须提请股东大会审批。

  ●本公司及子公司无过期担保。

  一、担保环境概述

  1、镇江华康是本公司的控股子公司,因运营资金需要向兴业银行股份无限公司镇江分行申请授信3,000万元,由本公司供给最高不跨越3,000万元人民币连带义务担保,担保刻日以银行授信批复为准。并由少数股东胡建中及其配头吴春红供给反担保,反担保刻日为《包管反担保和谈》签定之日至镇江华康授信债权履行期届满之日起另加壹年。

  2、隆泰源是本公司的控股子公司,因运营资金需要向中国农业银行泰兴支行申请分析授信金额3,000万元申请授信,由本公司供给最高不跨越3,000万元人民币连带义务担保,担保刻日以银行授信批复为准。并由少数股东的现实节制人李德宏供给反担保,反担保刻日为《包管反担保和谈》签定之日至隆泰源授信债权履行期届满之日起另加壹年。

  3、扬州百信缘是本公司的控股子公司,因运营资金需要向上海浦东成长银行股份无限公司扬州分行申请分析授信金额5,000万元,由本公司供给最高不跨越5,000万元人民币连带义务担保,担保刻日以银行授信批复为准。并由少数股东陈金喜供给反担保,反担保刻日为《包管反担保和谈》签定之日至扬州百信缘授信债权履行期届满之日起另加壹年。

  为确保上述子公司日常出产运营的持续、稳健成长,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了公司《关于对外担保的议案》。

  二、被担保人根基环境

  1、镇江华康系本公司控股子公司。本公司持有65%股权,天然人胡建中持有35%股权。

  法定代表人:王黎

  注册本钱:500万元(人民币)

  注册地址:扬中市宜禾路126号

  公司次要营业:药品及健康相关商品的零售等

  截止2018年12月31日,镇江华康资产总额7,132.60万元,欠债总额5,399.49万元,此中流动欠债总额5,399.49万元,净资产1,733.10万元。截至2018年12月31日停业收入9,526.21万元,净利润553.46万元。以上数据未经审计。

  2、泰州隆泰源系本公司控股子公司。本公司持有51%股权,泰州市奇泰企业办理合股企业(无限合股)持有49%股权。

  法定代表人:王黎

  注册本钱:800万元(人民币)

  成立日期:2005年6月17日

  注册地址:泰兴市城北路132号

  公司次要营业:药品及健康相关商品的零售等

  截止2018年12月31日,隆泰源资产总额5,851.88万元,欠债总额3,453万元,此中流动欠债总额3,453万元,净资产2,398.88万元。截至2018年12月31日停业收入12,001.13万元,净利润814.08万元。以上数据未经审计。

  3、扬州百信缘系本公司控股子公司。本公司持有65%股权,天然人陈金喜持有35%股权。

  法定代表人:王黎

  注册本钱:500万元(人民币)

  注册地址:扬州市运河西路233号

  公司次要营业:药品及健康相关商品的零售等

  截止2018年12月31日,扬州百信缘资产总额16,171.34万元,欠债总额12,428.85万元,此中流动欠债总额12,428.85万元,净资产3,742.49万元。截至2018年12月31日停业收入35,913.78万元,净利润1,631.09万元。以上数据未经审计。

  三、担保次要内容

  四、董事会看法

  2019年2月26日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》,公司董事会认为上述担保事宜合适公司现实环境,合适相关法令律例及《公司章程》的划定,担保风险总体可控,有益于公司的出产运营及久远成长,同意此次担保。

  公司独立董事认为,本次担保事项是为满足营业成长中弥补营运资金的需要,有益于降低财政成本;同时,少数股东以其具有合法处分权的财富为上述担保供给了不成撤销的连带义务包管反担保,风险可控。不具有损害上市公司及股东、出格是中小股东好处的环境,合适公司全体好处。独立董事同意本次担保事项。

  因镇江华康、扬州百信缘资产欠债率跨越70%,为其担保事项属于公司股东大会的决策范畴,在公司第三届董事会第十四次会议审议通事后尚需提交股东大会审议通事后方可生效。

  五、累计对外担保数量及过期担保的数量

  除上述担保事项外,截大公告披露日,公司未到期的对外担保(均为子/孙公司)金额合计55,990万元。本次担保实施后,审议后未到期的担保额度合计66,990万元,占公司比来一期经审计净资产的21.6%。

  公司无过期担保环境。

  老苍生大药房连锁股份无限公司

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